Operativo contra el dólar paralelo deja 25 detenidos en Venezuela

Charallave, 01 de junio de 2025. – Un total de 25 personas han sido capturadas en relación con la difusión del precio del dólar de manera paralela, en violación de la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue confirmada por el periodista Eligio Rojas el pasado sábado 31 de mayo a través de sus redes sociales.

En el marco de la operación, plataformas digitales como “Al Cambio” y cuentas como “Monitor Dólar” cesaron su funcionamiento, mientras que “El Dorado” anunció su retiro del mercado venezolano.

Según reportes de Últimas Noticias, el pasado miércoles 28 de mayo, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó en su programa televisivo que hasta esa fecha habían sido arrestadas 20 personas, como parte de las investigaciones para identificar redes que influyen en la economía nacional mediante la manipulación del valor del dólar.

El grupo de detenidos operaba desde 18 sitios web, donde establecían de manera no autorizada el precio del dólar estadounidense, afectando la estabilidad económica del país. Además, varios de estos portales habrían funcionado como entidades financieras clandestinas, captando dinero del público sin el respaldo de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Los estudios realizados en el marco de la investigación revelan que los parámetros utilizados para fijar el valor del dólar paralelo carecen de sustento oficial. «Son indicadores fraudulentos, simplemente inventados», afirmaron expertos en el área económica.

Las detenciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional Bolivariana, y abarcan nueve estados: Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas. Entre los roles de los involucrados figuran operadores, gestores, proveedores de liquidez, desarrolladores, programadores y receptores de pagos.

Durante los allanamientos, se incautaron cheques emitidos por Google a los administradores de los portales web, como compensación por la publicidad en sitios dedicados a promover el dólar paralelo.

Además, las autoridades sospechan que los responsables de estas páginas web recibían instrucciones con orientación política, lo cual se evidenció previo a las elecciones del 25 de mayo, cuando se registró un incremento del 20% en el valor del dólar paralelo.

El financiamiento de actividades con fines políticos también está bajo investigación. Según el ministro Cabello, parte de los recursos para estos movimientos se gestionaban a través de AirTM, plataforma utilizada para la promoción del dólar paralelo. Durante su programa, presentó una transferencia de $9,531.97 realizada a Juan Pablo Guanipa, actualmente detenido.

Por otro lado, la noche del sábado se difundió un video de Guillermo Goncalves, fundador de El Dorado, plataforma vinculada con el intercambio de divisas. En la grabación, Goncalves se disculpó públicamente por haber promovido precios del dólar paralelo en su portal, alentó el uso del dólar oficial y se puso a disposición de las autoridades. Sin embargo, otro video previo, compartido por Eligio Rojas, muestra a Goncalves instando a sus seguidores a utilizar ElDorado.io para consultar valores del dólar no oficiales.

Entre los detenidos figuran:

1. Nombre: Ashley.
Apellidos: Sharlo Navas.
Fecha de Detención: 27/05/2025.
Casa de Cambio: @InversionesOrangeVe
Participación: Operadora.
Estado: Aragua.

2. Nombre: Bárbara.
Apellidos: Bitriago.
Fecha de Detención: 27/05/2025.
Casa de Cambio: @InversionesOrangeVe
Participación: Operadora
Estado: Aragua

4. Nombre: Maryurit.
Apellidos: Maracara.
Fecha de Detención: 28/05/2025.
Casa de Cambio: @CAMBIOSLAVICTORIA2018
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Aragua.

5. Nombre: Greymar.
Apellidos: Maracara.
Fecha de Detención: 28/05/2025.
Casa de Cambio: @CAMBIOSLAVICTORIA2018
Participación: Operadora.
Estado: Aragua.

6. Nombre: Sorimariley.
Apellidos: Guerrero Arias.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @BILLETERAP2P
Participación: Gestora, Proveedora de Liquidez.
Estado: Barinas.

7. Nombre: Yeilimar Andreina.
Apellidos: Guerrero Arias.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @BILLETERAP2P
Participación: Gestora, Proveedora de Liquidez.
Estado: Barinas.

8. Nombre: Rosa Dariela.
Apellidos: Vellee.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @BILLETERAP2P
Participación: Gestora.
Estado: Barinas.

9. Nombre: Marcos Manuel.
Apellidos: Vidal Arraga.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @BILLETERAP2P
Participación: Desarrollador y Programador de la Plataforma Tecnológica.
Estado: Barinas.

10. Nombre: Manuel Enrique.
Apellidos: Carrasquel León.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @BILLETERAP2P
Participación: Proveedor de Liquidez.
Estado: La Guaira.

11. Nombre: Ricardo Jesús.
Apellidos: Gámez Castellanos.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @CAMBIOSRYA
Participación: Proveedor de Liquidez.
Estado: Zulia.

12. Nombre: Junior Javier
Apellidos: Chacón Colmenarez.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @CAMBIOSRYA
Participación: Proveedor de Liquidez.
Estado: Zulia.

13. Nombre: Carlos Andrés.
Apellidos: Pérez Abreu.
Fecha de Detención: 21/05/2025.
Casa de Cambio: @MONITORDOLAR.VZLA
Participación: Receptor de pagos.
Estado: Miranda.

14. Nombre: Luiner Lexender.
Apellidos: Acedelo Díaz.
Fecha de Detención: 22/05/2025.
Casa de Cambio: @ENPARALELOVZLA_OFICIAL, @EMPARALELOVZLA_OFICIAL_
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Distrito Capital.

15. Nombre: Diana Patricia.
Apellidos: Rosas Inojosa.
Fecha de Detención: 22/05/2025.
Casa de Cambio: @DOLARMONITOREO; @DOLARMONITOREO.2; @DOLARMONITOREO2
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Distrito Capital.

16. Nombre: Leandro Antonio.
Apellidos: Orta Martínez.
Fecha de Detención: 22/05/2025.
Casa de Cambio: @DOLARMONITOREO; @DOLARMONITOREO.2; @DOLARMONITOREO2
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Distrito Capital.

17. Nombre: Ancarlis Jhoseppina.
Apellidos: Geluso de Tellechea.
Fecha de Detención: 22/05/2025.
Casa de Cambio: @ENPARALELOVENEZ @PARALELOVENEZ
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Yaracuy.

18. Nombre: Jean Carlos.
Apellidos: Díaz Velásquez.
Fecha de Detención: 23/05/2025.
Casa de Cambio: @ENPARALELOVZLAOFICIAL
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Barquisimeto.

19. Nombre: Carlos Eduardo.
Apellidos: Díaz Vásquez
Fecha de Detención: 27/05/2025.
Casa de Cambio: @ALCAMBIO.VZLA
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Aragua.

20. Nombre: Ramón José
Apellidos: Guerrero
Fecha de Detención: 27/05/2025.
Casa de Cambio: @MONITORDOLLARVZLAR
Participación: Receptor de Pagos.
Estado: Mérida.

#ÚltimoMinuto Identidades de los 25 detenidos por promocionar (presuntamente) el dólar paralelo, capturados en nueve entidades por la Policía Nacional Bolivariana pic.twitter.com/AaCLcpo4ye

— Eligio Rojas (@ELESPINITO) May 31, 2025